本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/10

2.股東會召開日期：115/05/08

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓

(台元科技園區一期G棟多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文案。

(2)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司選舉第十一屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/10

12.停止過戶截止日期：115/05/08

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單，提案及提名董事候選人名單受理期

間，自115年3月2日至115年3月12日止，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市台元一街

8號7樓之一)。