公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/10

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：臺北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會1003會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：2025年度累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)：2025年度健全營運計劃書執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案

(2)：2025年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂公司章程部分條文案

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3)：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案

(4)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/23

10.停止過戶截止日期：115/05/21

11.其他應敘明事項：無