董事會決議通過召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/10

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台元科技園區會館（新竹縣竹北市台元街26號2樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營運狀況報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：修訂本公司113年5月9日發行員工認股權憑證辦法。

(6)：大陸子公司投資情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：無