公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/02/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市新店區中正路533號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度股東股息紅利分派情形報告案

(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：本(115)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一