公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/11

2.股東會召開日期：115/05/08

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號4F(福泰大飯店英豪廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度監察人查核報告書。

(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(4)：廢止「監察人之職權範疇規則」案。

(5)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(7)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/10

12.停止過戶截止日期：115/05/08

13.其他應敘明事項：(一) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份

總數百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名，

應選名額：7名(含獨立董事：4名)，提案(名)期間自115年2月26日起

至115年3月10日止，凡有意提案及提名之股東應於115年3月10日下

午五時前送達受理處所地址：新北市汐止區南陽街258號10樓(本公司股務處)

(二) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月8日

起至115年5月5日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉