公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/12

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：科懋國際會議廳 (台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)：承認114年度盈虧撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自民國115年3月16日至民國115年3月26日17時止。

(2)受理提案地點：科懋生物科技股份有限公司財務會計處

(地址：台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)。

(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。