本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台南市新營區開元路154號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：

一、本公司擬訂於115年03月20日起至115年03月30日17時止受理持股百分之一

以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理

提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以書面掛號函件寄送，

並於03月30日前寄達)

二、受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司財務部

(地址:台南市新市區大順九路九號)

三、提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，

均不列入議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。

四、提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

行使期間：自民國115年04月25日至115年05月24日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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