公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市建國北路二段145號20樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞報告。

(4)：本公司永續發展政策報告。

(5)：本公司與子公司三商餐飲顧問合併完成情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書暨財務報表。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：受理股東提案期間：115/04/10～115/04/20下午五點整止

受理股東提案處所：三商餐飲股份有限公司財會處

地址：台北市建國北路二段145號5樓