本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台南市新營區開元路168號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無。