公告本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓((奔)亞會議中心EE會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度董事酬勞及給付情形報告

(4)：114年度員工酬勞分派情形報告

(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度財務報表及營業報告書

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)：擬解除本公司現任董事競業禁止之限制

(4)：本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案

(5)：現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無。