本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:115/02/23

2.股東會召開日期:115/06/12

3.股東會召開地點:新北市土城區自強街11巷1號3樓(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一四年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(三)一一四年度轉投資大陸執行報告。

(四)一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(五)一一四年度董事酬金領取情形報告。

(六)一一四年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一四年度決算表冊案。

(二)本公司一一四年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂公司章程部分條文案。

(二)修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事

8.召集事由五、其他議案:

討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/04/14

11.停止過戶截止日期:115/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於115年04月05日至115

年04月14日止受理股東提案，持股1%以上之股東如欲於本次

股東常會提名或提案者，受理處所：幃翔精密股份有限公司

財務部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)