董事會決議召開115年股東常會相關訊息

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市大同區大龍街275號(孔廟劇院)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一百一十四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國一百一十四年度決算表冊報告。

(3)：民國一百一十四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：赴大陸投資情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國一百一十四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司民國一百一十四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無