本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積發放現金案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期

間自115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提案之股東應於115年3月30日下午

五時前送達；受理處所為醫揚科技股份有限公司財務部(新北市新店區寶橋路235巷

135號4樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5

月23日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。