本公司董事會決議召開115年度股東常會相關資訊

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：高雄市美濃區泰安路351號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：減資彌補虧損案。

(2)：修正公司章程案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：(1)股東常會將於上午九時準時開始。

(2)股東常會受理股東提案及提名受理期間：115年3月20日至115年3月31日下午五時止。

(3)受理處所:桂田文創娛樂股份有限公司財會部﹝地址：高雄市三民區九如一路61號2樓

電話： 07 398-3337﹞