公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/12

3.股東會召開地點：台南市安南區科技五路69號(科工廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核報告書。

(3)：本公司114年度員工酬勞與董監酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選董事一席案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/14

12.停止過戶截止日期：115/05/12

13.其他應敘明事項：無