振宇五金董事會決議召開115年股東常會公告。

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台中市西屯區環中路二段27號(本公司6樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)：本公司114年度董事酬金報告。

(5)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(7)：本公司115年度永續發展年度計畫。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司資本公積轉增資發行新股案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自115年2月27日起

至115年3月9日下午五時止接受書面提案及提出董事(含獨立董事)候選人名單

，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案或董事候選

人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)受理處所:振宇五金股份有限公司(台中市西屯區環中路二段27號)