本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台南市永康區仁愛街117號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:

1、股東提案期間：115/3/23～115/4/02。

2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面

向本公司提出股東常會議案提案。

3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於115年4月02日17時前將書面提案資料以掛號

寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註

『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提

案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。

5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

二、受理1%以上股東就本次股東會選舉案，提名董事(含獨立董事)候選人相關

作業如下：

1、股東提名期間：115/03/23～115/04/02。

2、依公司法第192條之1、第216條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日

前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受

理期間不得少於十日。

3、受理方式：

(一)本次應選7名董事(含獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之

股東務請於民國115年4月2日17時前送(寄）達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及

聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以

掛號函件寄達。

(二)提名股東之應檢附資料：

1、提名已連續擔任達三屆獨立董事之提名理由。

2、股東提名候選人名單申請書正本。

提名申請書中請敘明以下資訊：

(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公司統一編號)

、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

(2)敘明各被提名人名單：職稱類別、姓名、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人

名稱。

(3)提名股東簽章及註明提名日期。

(三)被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)

1、被提名人符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文件或聲明

書正本。

2、被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。

(四)除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：

1、提名股東於公告受理期間外提出。

2、提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一。

3、提名人數超過應選名額。

4、提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述被提

名人「應檢附資料」所列相關證明文件。

5、被提名人不符法定資格

4、受理股東提名處所：台南市永康區仁愛街117號(會計部)。

5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。