本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：子公司福建欣億達實業有限公司與關係人研揚科技(蘇州)有限公司

銷貨交易案報告。

(5)：修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」

部分條文案報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下：

(1)依公司法172條之1規定辦理。

(2)受理期間：自民國115年3月16日至115年3月26日 16時30分止，

受理股東就本次股東常會之提案。

(3)受理提案處所：捷波資訊股份有限公司。

(地址：新北市新店區北新路三段207號9樓)

(4)以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國115年4月22日至115年5月19日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

三、115年股東會紀念品發放原則：

股東持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者

得領取外，本公司將不予發放紀念品。