本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業概況報告。

(2)：民國114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司買回股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第十二屆董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/12

12.停止過戶截止日期：115/06/10

13.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上之股東就

本次股東常會提案及提名。

2.受理期間：115年4月3日起至115年4月13日上午九點止(以送達為憑)

受理處所：嘉聯益科技股份有限公司財務部股務室

電話：(02)8686-8868

地址：新北市樹林區博愛街248號