董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國114年度盈餘分配現金股利情形報告

(4)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：公司章程修訂案

(2)：董事選舉辦法修訂案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如

下：

1.行使期間：115年04月25日至115年05月24日止

2.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

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