公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度董事領取酬金報告。

(5)：本公司114年度盈餘分配報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案提名期間: 自民國115年3月17日起至115年3月26日止

受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室

(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年4月29日起

至民國115年5月26日止。