公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科義街11號B1(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國114年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與

他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。

(4)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：買回本公司股份執行情形報告。

(6)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及

提名董事候選人名單。提案及提名期間為:自民國115年4月4日至

民國115年4月14日下午5時止。受理處所：佳邦科技股份有限公司

管理處，地址：苗栗縣竹南鎮科義街11號。