公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

(召開方式:視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告本公司114年度營業及財務概況。

(2)：審計委員會審查本公司114年度各項決算表冊報告。

(3)：報告本公司114年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)：報告本公司114年度盈餘分派現金股利情形。

(5)：報告本公司114年度投資大陸情形。

(6)：報告本公司114年度背書保證情形。

(7)：報告本公司與金橋資訊股份有限公司合併事宜。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度決算報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/30

9.停止過戶截止日期：115/05/28

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出本次115年股東常會之議案，惟股東以提一議案為限，

且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入。

(2)凡欲辦理提案之股東，於115年3月21日起至115年3月31日下午六時止於書面提

案文件上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄

者其郵件送達日必須在受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送)並敘明聯絡人及聯絡方式，送達本公司企業理財暨股務處

(地址：台北市內湖區瑞光路318號，電話：02-77201888)。

本公司將彙總所有提案資料，送交本公司董事會審核並於法定期限內函覆。