公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷80號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度董事及員工酬勞案報告。

(4)：修訂本公司「董事會議事規則」案報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為115年3月16日至

115年3月26日，受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部，

地址:新北市汐止區康寧街169巷80號，電話:(02)26959935，分機8201。