公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市自強南路438-1號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)：本公司114年度營業報告。

(3)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：本公司114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報告案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第八屆董事7席(含獨立董事3席)全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：本公司受理股東提案期間為自中華民國115年03月13日至115年03月23日止，

受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部

(地址：302054新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓)。