公告本公司董事會決議召開2026年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：2025年度審計委員會審查報告。

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司分割受讓子公司奕力科技股份有限公司IC產銷事業之相關營業報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「公司章程」案。

(2)：修正「股東會議事規則」案。

(3)：修正「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第五屆董事全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除第五屆董事競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自2026年5月19日至

2026年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

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