公告本公司董事會決議115年股東常會日期等事宜

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案

(2)：114年度審計委員會審查報告案

(3)：114年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉案－第十一屆董事改選案

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：無