董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市汐止區南興路55號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度審計委員會同意報告書。

(3)：審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

(4)：民國114年度員工酬勞(含基層員工酬勞)及董事酬勞分派情形報告。

(5)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)：民國114年度董事領取之酬金報告。

(7)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定：自民國115年3月29日起至115年5月27日止為股票停止

過戶期間。

(2)本公司國內無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/03/29～115/05/27止，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(115/03/29)

之前一營業日前(115/03/26)向往來證券商辦理轉換手續。

(3)提案受理期間：民國115年3月20日至3月30日17時止。

提案受理處所：新北市汐止區南興路55號8樓(艾訊股份有限公司財務處)。

詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。

(4)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

並載明於股東會召集通知，其行使期間自民國115年4月25至115年5月24日止。

(5)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，

請洽詢台新綜合證券股份有限公司股務代理部（02-25048125）；

惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2及

公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站

之公告方式為之。