本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算報告

(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分派數報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及決算表冊案

(2)：114年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案權之期間為115年03月20日至115年03月31日，受理

處所為研揚科技股份有限公司財會部(新北市新店區寶高路28號6樓)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召

集通知,請依相關規定辦理。