公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新竹市東區水利路81號2樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度給付董事酬金報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：114年度虧損撥補暨盈餘分配案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間，

自民國115年3月16日至民國115年3月26日止，以書面為之。

受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司管理部(地址：

新竹市東區水利路81號7樓之1）。