本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：天母沃田旅店 202會議室(台北市士林區中山北路七段127號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度決算表冊承認案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配承認案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案

受理提案期間:115/3/20-115/3/30

受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送，

受理提案期間:華擎科技股份有限公司

(台北市北投區中央南路二段37號2樓)