公告本公司召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年第一次國內無擔保普通公司債執行情形報告。

(2)：庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/24

9.停止過戶截止日期：115/05/22

10.其他應敘明事項：本公司將於115年3月9日起至115年3月19日止受理股東就本股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於115年3月19日17:00前送達

(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)依公司法第172-1

條之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股份有限公司董事會秘書室

（地址：臺北市中山區中山北路二段113號，電話：02-2531-7099分機20206）。