公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)：承認一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案期間：115/03/20～115/03/30