公告董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號10樓1007室(張榮發基金會國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度員工酬勞分派報告。

(3)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(4)：本公司董事個別酬金報告。

(5)：本公司114年度關係人交易報告。

(6)：修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：通過本公司資本公積發放現金案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：