公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台中市大雅區中科路6號7樓701室(中科管理局工商服務大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂『公司章程』部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年3月13日至115年3月23日止

受理股東提案。受理方式(書面方式)，請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：中科國際物流股份有限公司

(台中市大雅區科雅西路29號)

(2)本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間自115年4月18日

至115年5月17日止。