公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：高雄市湖內區中山路二段6號(V631會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年獨立董事與稽核主管溝通情形。

(4)：114年度現金股利分派報告。

(5)：114年度員工酬勞及個別董事酬勞分配情形報告。

(6)：114年度關係企業交易報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選九席案(含四席獨立董事)。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：一、依公司法第 172條之 1規定，擬於 115年3月16日至115年3月25日下午5時止，

受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，

凡有意提案之股東須以書面方式 於 115年3月25日前提出並敘明連絡人及方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。

二、受理提案處所：榮田精機股份有限公司管理部（高雄市湖內區中山路2段6號）

三、提案應注意事項：

1.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。

2.所提議案須為股東常會依法得決議事項。

3.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。

4.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。