本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市板橋區縣民大道二段8號2樓(板橋凱撒大飯店2樓卡拉拉餐廳托斯卡尼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營運狀況報告案。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：董事及經理人之績效評估結果與其薪資報酬之關聯性及合理性報告案。

(4)：個別董事薪酬情形報告。

(5)：第四次及第五次買回庫藏股執行情形報告案。

(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉董事八席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(2)：解除新任董事競業禁止之限制

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案時間：擬定於115年3月20日至115年3月31日下午五時止

以送達或寄達受理處所為憑）。

(2)受理股東提案處所：湯石照明科技股份有限公司財會部。

(3)受理股東提案地址：新北市樹林區博愛街236號4樓。