公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市淡水區淡金路5段151號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業及財務報告

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司114年度關係人交易情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/30

9.停止過戶截止日期：115/05/28

10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜如下：

a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

b.受理期間：115年3月21日至115年3月31日止，每日上午9時至下午17時。

c.受理處所：國產建材實業股份有限公司公司治理處

(台北市內湖區新湖一路8號6樓)

(2)本公司召開股東會得採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，

其行使期間為115年4月28日至115年5月25日止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司