公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞分派情形報告。

(4)：114年度董事酬勞分派情形報告。

(5)：永續發展實務守則修訂案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/22

9.停止過戶截止日期：115/05/20

10.其他應敘明事項：本公司受理股東提案期間為115年3月6日至3月16日17時止，

受理處所為力智電子 股份有限公司股務單位

(新竹縣竹北市台元一街5號9樓)，有意提案

之股東請於115年3月16日17時前以書面送達

或寄達，請敘明聯絡人及聯絡方式，並於 信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，其他

作業規範悉依 公司法172條之1規定辦理。