公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/19

3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路397號3樓（炎洲集團國際會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：114年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/21

12.停止過戶截止日期：115/05/19

13.其他應敘明事項：受理股東提案相關事宜說明：

(1)依公司法第172-1條規定辦理。

(2)受理股東提案期間：自115年3月13日起至115年3月23日止。

(3)受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室

(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓，聯絡電話：02-2795-6660)。

(4)受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或字樣，

以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

郵寄函件請於115年3月23日(星期一)下午5時前寄達受理處所為憑。

(5)現場過戶請於115年3月20日(星期五)下午4時前，親臨本公司股務代理機構

「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，

地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓，掛號郵寄者以115年3月20日(星期五)

(最後過戶日)郵戳日期為憑。