公告本公司董事會召開115年股東常會日期及事由

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告書。

(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告書。

(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：購買董事及重要職員責任保險情形報告。

(5)：民國一一四年度現金股利分派報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無