公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：桃園市龍潭區渴望路428號2樓(渴望會館208會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會審查報告書

(3)：一一四年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份

之股東書面提案及提名，期間自115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提

案及提名之股東應於115年3月30日16時前送達；受理處所為詠業科技股份有限

公司(桃園市龍潭區渴望路83號5樓財務部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月28日至

115年5月25日止。