公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案

(2)：114年度審計委員會審查報告案

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(4)：114年度盈餘分派現金情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/14

9.停止過戶截止日期：115/06/12

10.其他應敘明事項：（1）股票最後過戶日：115年4月13日

(現場過戶者請於115年4月13日前辦理，掛號郵寄者以115年4月13日(最後過戶日)

郵戳為憑。)

（2）依據公司法第172-1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提

案權說明：

1.受理期間：自115年4月2日至115年4月13日止，每日上午8點30分至下午5時止

(郵寄者以寄達日期為憑)受理股東提案申請。

2.受理處所：宏碩系統股份有限公司(財務部) 苗栗縣頭份市中正路598巷31號。