公告本公司董事會決議召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號(台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：民國一一四年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)：民國一一四年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。

(4)：民國一一四年度盈餘分派現金股利報告。

(5)：本公司民國一一四年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與

海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之處理

情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬發行民國一一五年度限制員工權利新股案。

(2)：辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，

或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。

(3)：解除本公司新任法人董事代表人競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無