董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案。

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自民國115年3月20日起至115年3月30日止(每日9時至17時

止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股

東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆

提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會

提案函件」字樣。(受理提案處所：鑫龍騰開發股份有限公司 地址：高雄市鼓山區明

誠四路33號 電話：07-5557880)