公告本公司民國115年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)：國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二：承認及討論事項

(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案

(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案

(3)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/27

9.停止過戶截止日期：115/05/25

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理

處所為本公司，受理期間自115年3月17日至115年3月27日止，持有本公司

已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相

關事宜將依法公告之。