公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司第十五屆董事選舉案

8.召集事由四：討論事項

(1)：本公司減資彌補虧損案

(2)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/22

11.停止過戶截止日期：115/05/20

12.其他應敘明事項：無