公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司自115年3月13日起至115年3月23日下午五時止，受理

持股百之一以上股東就本次股東常會之提案。

受理處所：本公司財會行政部（台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓）。

電話：（02）8751-1335分機237