公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街三號二樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度財務報表及營業報告書案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(2)：解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自115年5月23日至115年6月20日止。