本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園喜來登酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：受理股東提案如下：

1.股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間：自民國115年3月20日起至民國115年3月30日止，凡有意提案之股

東請於民國115年3月30日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式以書面

向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日

期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送

至本公司股務室）。

3.受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區長發路406號

，電話：03-385-3934分機：368）。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國115年4月25日至115年5月24日止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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